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详解套牌经纪商—四步识别套牌

2018-06-14 20:21:52 分类: 天眼原创 作者:爱外汇编辑

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摘要:2013年之前大部分套牌交易商使用的都是盗版MT4软件,当然也有极少部分使用的是正版MT4软件,在信息不太透明的情况下,大部分套牌都是套用英国、美国公司监管,因为那时候只有英国或美国的监管才有说服力,且英国FCA和美国NFA网站查询公司完全免费,找起公司来也很容易。

套牌俗称假冒,通俗来讲就是冒充其它机构或个人从事经营活动,我们爱外汇网所属公司就曾经喜被套牌,去年11月西安一家IT培训公司居然冒充我们到处招人,还说我们公司是他们的分公司,警察叔叔上门调查的时候,老板化作员工后门溜了,不过最终还是被绳之以法。实际上套牌的范围可广了,衣食住行处处都有套牌的案例,不过今天我们要讲的是外汇行业的套牌现象,比如张三冒充XX名家从事分析师喊单,李四冒充XX公司从事交易资管业务,由于各方面的仿真度相当高,不明真相的吃瓜群主还真以为是本尊,最后上当受骗后,才知道真相,然而悔之晚矣。不过我们今天要说的不是套牌名家,也不是套牌资管公司,重点详解下外汇行业的套牌经纪商现象。

套牌缘由:

套牌就是冒充,但是为啥自己搭建的平台要去冒充别人,个中缘由比较复杂,其中最重要的就是监管问题。因为套牌平台没有注册境外公司或者注册境外公司没有外汇经营权限,那么问题来了,既然自己没有经营外汇权限的境外公司,那又如何开展业务呢,因此随之而来的就是冒充了,冒充一家境外有经营外汇权限的公司,然后再大陆开展业务,这样表面上看起来就是一家正规平台了。

套牌的历史

2013年之前大部分套牌交易商使用的都是盗版MT4软件,当然也有极少部分使用的是正版MT4软件,在信息不太透明的情况下,大部分套牌都是套用英国、美国公司监管,因为那时候只有英国或美国的监管才有说服力,且英国FCA和美国NFA网站查询公司完全免费,找起公司来也很容易。近几年随着信息的逐步透明,都知道英国监管很难拿到,美国监管更是难上加难,因此一说起一家新平台号称美国监管,那么就知道觉对就是假监管,所以最近两年很多套牌都开始套澳大利亚的监管,新西兰等小国家了,且有些查询起来隐蔽性很高,不做具体核实,根本不知道到底是真是假。

套牌怎么套

至于套牌经纪商是怎么套的呢,那么被套的真正公司知不知道自己被人冒充了呢,实际上被套的公司很难知道,就相当于一家英国的公司,在冒充一家大陆的公司,大陆的公司一般根本在意不到英国有家公司在冒充,就算知道了,几乎不会追究到底。所以前几年套牌到处都是。那么他们是怎么查到英国的公司呢,很简单,就是通过FCA官方查到的,通过模糊词检索就能找到几百页公司名称,然后从中找一家觉得可以的,然后根据套牌公司名称,购买相似的网站域名,套牌就算开始了,美国NFA道理相通。

套牌识别

套牌识别起来略有难度,而且不同的监管识别起来也不同,具体方式大概以下几种;

1:根据监管号查询:根据平台商提供的监管号,能够在对应的监管机构查询到,不过这种方式一般都会查询到,因为套牌的经纪商就是通过监管号查询到的,所你你查自然也能查到,如果查不到,那么就是交易商自己胡编的监管号。

2:查看平台商的名称,如果交易商网站上的名称与监管号对应的名称相同或者类同,因为有些平台商不同的监管机构对应不同的名称比如多个limited或多个finance等那么就进入下一部核实。

3:查看官方网站:交易商的网站域名可以通过whois查询到注册日期,如何一家号称运营多年的平台商,而它的网站域名却刚刚注册几个月,那么可以肯定,这类平台90%都是套牌,当然也不排除部分正规经纪商采用新域名。还有就是交易商的网站域名与监管机构网站中的网站域名是否一致,如果一致可以肯定不是套牌,相反不一致得再进一步核实了。

4:打电话或发邮件做最终核实,监管机构的网站中大部分会有公司得电话和邮箱,这样我们就得打国际电话,或者发送邮件进行核实,如果对方回复是真实得那么就可以确认不是套牌,如果否认,那么确认就是套牌了。

通过以上四步就可以识别出99%的经纪商是不是套牌了, 至于剩下的1%你只能去境外实地考察下了。不过既然有考察的闲工夫,还不如另选平台,反正平台有2000多家呢。

当今套牌现状

套牌可以说已经是过去时了,目前只有少量使用盗版软件的平台再套牌,但是识别盗版软件更简单,靠软件都知道是黑平台,还查什么监管不监管,目前最让人眼花缭乱的是白标,因为白标再授权之时,迈达克需要确认有境外公司才会授权,所以白标都是有境外公司注册的,至于注册的公司有没有外汇经营权限,就是另一回事了,当然白标也会注册一家境外公司,然后再冒充一家受监管的外汇公司,美名曰“双监管”。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
文章来源: 爱外汇